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Formation Diplôme Universitaire - 3ème Cycle Informations pratiquesCentre de formation Université Robert Schuman

 Formation Diplôme Universitaire - 3ème Cycle "PREVENTION DES FRAUDES ET DU BLANCHIMENT "


 Université Robert Schuman, Strasbourg
 Formation à distance / inter entreprise / intra entreprise / 3ème cycle


Diplôme Master
Objectif de la formation ¨ Maîtriser le cadre juridique, technique, économique et comptable des montages dans lesquels s’inscrivent la fraude, la corruption, le financement du terrorisme, le blanchiment et permettant en outre le développement du crime organisé.
¨ Savoir utiliser les indicateurs d'alerte permettant de déceler un risque dans ce même domaine. Connaître les montages suspects et savoir mettre en oeuvre une politique de prévention.
¨ Utiliser le contrat interne pour rechercher les indices et les preuves des fraudes.
¨ Présenter un dossier de fraude et de blanchiment : typologie des preuves techniques d’analyse, utilisation des profils.
¨ Intégrer les constats dans une démarche préventive opérationnelle.
Contenu DU- 3ème cycle

¨ Le diplôme comprend 11 modules constituant des enseignements autonomes pouvant être suivis isolément. Cependant, l’obtention du diplôme est conditionnée par la réussite à l’examen.
¨ L’enseignement qui comporte à la fois des aspects théoriques et pratiques est assuré par des universitaires et des praticiens.

Nombre total d’heures : 360 heures

¨ UE 1 : Comptabilité – Gestion – Finance : 30 heures
¨ UE 2 : Droit des Affaires : 30 heures
¨ UE 3 : Droit Fiscal : 12 heures
¨ UE 4 : Marchés Financiers : 24 heures
¨ UE 5 : Droit Pénal – Procédure Pénale – Droit Pénal des Affaires : 18 heures
¨ UE 6 : Les Fraudes Informatiques : 30 heures
¨ UE 7 : Ethique des Affaires : 18 heures (en présentiel)
¨ UE 8 : Lutte contre la criminalité financière à l’échelle européenne : 24 heures (en présentiel)
¨ UE 9 : Analyse Financière Criminelle : 18 heures
¨ UE 10 : Lutte contre la criminalité organisée : 30 heures (en présentiel)
¨ UE 11 : Analyse et Montage - déontologie : 120 heures
¨ UE 12 : Méthodologie de mémoire professionnel : 6 heures
Métiers préparés Les candidats devront justifier d’un parcours professionnel, d’un projet de carrière et d’une motivation spécifique. Le diplôme
Coût 6000 euros (+Droits d'inscription (en 2005/2006 : 203,57€ hors sécurité sociale)
Année de création 2004
Formation homologuée par l'Etat Non
Partenaires Strasbourg Place Financière
Banque populaire et fédérations des banques d'alsace
CREASUR
Compagnie régionale des Commissaires aux comptes
CIAL
Caisse des dépots et consignations
caisse d'épargne
Banque de France
Mazars
PriceWaterhouseCoopers
ESCA
GAFI
SCPC
TRACFIN
Commission Bancaire
Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de
prévoyance
Ministère des affaires étrangères
Douanes judiciaires
Fédération française des sociétés d?assurances
Conseil National des Caisses d?Epargne
PWC
AMF
IBM
Société Générale
Exemples d'employeurs Banques, assurances, autorités de la bourse, services fiscaux, cabinet de consulting, magistrature, services de répression des fraudes, services de lutte contre le terrorismes, services financiers et juridiques des entreprises, etc
A savoir L’ENSEIGNEMENT A DISTANCE :
¨ La formation s’effectue sur la plate-forme d’enseignement à distance ACOLAD (Apprentissages COLlaboratifs A Distance) développée par l’Université Louis Pasteur : http://acolad.u-strasbg.fr
¨ Grâce à des outils interactifs et simples, le D.U. en ligne constitue une formation particulièrement adaptée aux entreprises et aux salariés ainsi qu’aux indépendants. Elle est souple, conviviale et personnalisée
¨ L’approche pédagogique favorise un tutorat intensif assuré par des professeurs et des professionnels, qui encadrent les étudiants et veillent à la réalisation des objectifs liés à la formation.
¨ Des contenus multimédia viennent enrichir et compléter les enseignements : cas pratiques, bibliographie, accès à des bases de données juridiques, documents audio et vidéo …
¨ Un coordinateur est disponible pour régler les questions d'ordre technique, administratif et organisationnel.

 

Mise à jour le 27 Juillet 2005 
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